🇻🇪 Equipo de Comerciantes en Venezuela (VES / Bolívares) • Políticas Anti-Fraude
Al abrir una orden de compra o venta con cualquiera de los comerciantes miembros de MANTEQUILLA TEAM en Binance P2P, usted declara haber leído, comprendido y aceptado de forma irrevocable la totalidad de los presentes Términos y Condiciones.
No recibimos pagos de terceros ni realizamos pagos a terceros. El titular de la cuenta bancaria debe coincidir 100% con el nombre y cédula verificados en Binance.
Si transfiere dinero desde la cuenta de un tercero, NO se liberarán los criptoactivos y el pago entrará en Retención Preventiva (24 a 72 horas hábiles) para auditoría anti-triangulación.
NO trabajamos con Pago Móvil (ni enviamos ni recibimos Pago Móvil). Operamos única y exclusivamente mediante Transferencia Bancaria con concepto limpio ("Pago" o "Personal").
Jamás operamos ni solicitamos liberar fuera de Binance P2P (no usamos WhatsApp ni Telegram para negociar órdenes). Sólo liberamos con saldo efectivamente disponible en cuenta.
V- / E-) y Nombre coincidan exactamente con su perfil de Binance. No aceptamos cuentas de familiares, esposos(as), socios ni empresas no verificadas.
La transferencia bancaria debe realizarse única y exclusivamente desde una cuenta bancaria personal cuyo titular sea la misma persona registrada y verificada (KYC) en Binance. Queda terminantemente prohibido realizar pagos desde cuentas de cónyuges, padres, hermanos, hijos, amigos, clientes externos o cuentas jurídicas/mercantiles de empresas.
En caso de que el comprador ignore la Cláusula 1.1 y realice una transferencia bancaria desde la cuenta de un tercero:
Por normativas de cumplimiento bancario en Venezuela, está estrictamente prohibido escribir en el concepto, descripción o motivo de la transferencia palabras como: Binance, USDT, Cripto, Bitcoin, Dólares, Divisas, Cambio o P2P. Coloque únicamente palabras neutras como "Pago", "Personal" o "Varios".
Las capturas de pantalla son únicamente referenciales. MANTEQUILLA TEAM solo liberará los criptoactivos cuando el monto exacto en Bolívares se encuentre efectivamente acreditado, reflejado y disponible en nuestra cuenta bancaria. No se aceptan transferencias interbancarias diferidas que demoren horas en hacerse efectivas.
MANTEQUILLA TEAM no trabaja con Pago Móvil. El comprador debe enviar el monto exacto indicado en la orden mediante Transferencia Bancaria en una (1) sola transacción, adjuntando el comprobante donde se visualice el número de referencia completo y la cuenta de origen.
Cualquier intento de enviar capturas editadas, comprobantes falsificados o marcar la orden como "Pagada" sin haber ejecutado la transferencia real será motivo de Apelación Inmediata y Reporte Formal al Departamento de Fraude de Binance para solicitar el bloqueo definitivo de la cuenta del usuario infractor.
MANTEQUILLA TEAM NO PAGA A TERCEROS BAJO NINGUNA EXCEPCIÓN Y NO TRABAJA CON PAGO MÓVIL. El pago en Bolívares se enviará única y exclusivamente mediante Transferencia Bancaria a una cuenta bancaria cuyo titular coincida 100% en Nombre, Apellido y Cédula de Identidad (V- o E-) con el titular verificado de la cuenta de Binance que abrió la orden.
Es obligatorio que todo usuario que abra una orden tenga sus datos bancarios completos (Banco, Número de Cuenta Bancaria de 20 dígitos y Cédula de Identidad) debidamente registrados en su perfil de Binance. Si quien abre la orden NO tiene los datos bancarios registrados en el perfil de Binance (o pretende enviarlos solo por el chat), será REPORTADO ante Binance SIN EXCEPCIONES.
Antes de abrir la orden, asegúrese de que su banca en línea (ej. Banco de Venezuela, Banesco, Mercantil, Provincial, BNC, Bancamiga, etc.) esté operativa y usted tenga acceso inmediato para consultar su saldo y liberar. No abra una orden si no tiene cómo verificar su cuenta bancaria en ese instante.
Una vez que MANTEQUILLA TEAM realice la transferencia bancaria, suba el comprobante oficial con número de referencia al chat de Binance y marque la orden como pagada, el vendedor debe ingresar directamente a su banca en línea y liberar las criptomonedas en un plazo máximo de 5 a 10 minutos.
Si la transferencia bancaria ha sido efectivamente debitada y acreditada al vendedor con su comprobante verificable y el vendedor se desconecta o retiene maliciosamente los USDT, se iniciará apelación inmediata ante Soporte de Binance solicitando el bloqueo preventivo de la cuenta del vendedor.
MANTEQUILLA TEAM somos un grupo de comerciantes verificados en Binance P2P; por lo tanto, cada comerciante miembro de nuestro equipo realiza el pago desde su propia cuenta bancaria personal, garantizando fondos 100% lícitos, propios, seguros y libres de cualquier reclamo.
Para proteger tanto su seguridad como la integridad de las cuentas bancarias de nuestro equipo en Venezuela frente a estafas en redes sociales (Marketplace, WhatsApp, Instagram), los comerciantes de MANTEQUILLA TEAM nos reservamos el derecho de solicitar verificación adicional en cualquier orden (especialmente en usuarios con menos de 30 órdenes, baja tasa de finalización o montos elevados).
Deberá enviar por el chat de Binance una fotografía nítida donde se vea su rostro sosteniendo su Cédula de Identidad laminada junto a una hoja escrita de su puño y letra con el texto indicado a la derecha.
Cuando nos compre mediante transferencia bancaria, podremos solicitarle una captura detallada o video del movimiento en su banca en línea donde se evidencie el número de cuenta emisora del titular y la referencia.
En la estafa de triangulación, un delincuente engaña a una tercera persona inocente para que transfiera Bolívares a la cuenta de nuestros comerciantes en Binance. Si liberamos o devolvemos el dinero a la ligera sin verificar al titular de la cuenta bancaria, el banco puede bloquear nuestras cuentas cuando el tercero reclame. Por ello, todo pago de tercero queda en Retención Preventiva (24–72h) hasta validar con el dueño real de la cuenta bancaria el origen de los fondos.
AUTORIZACIÓN DE OPERACIÓN P2P
Yo, [Tu Nombre y Apellido], portador de la Cédula de Identidad N° V-[Tu Cédula], declaro que estoy realizando una compra personal de criptoactivos en Binance P2P con el grupo de comerciantes MANTEQUILLA TEAM el día --/--/2026.
El pago procede de mi cuenta bancaria personal con fondos de origen lícito. Operación voluntaria y no reembolsable.
💡 Importante: Si no está de acuerdo con suministrar esta verificación cuando sea requerida antes de liberar, puede solicitar la cancelación o devolución a la misma cuenta titular.
No está permitido bajo ninguna circunstancia. Aunque tengan el mismo apellido, para efectos bancarios y de Binance P2P cualquier otra cédula distinta a la suya es un Tercero. Si realiza la transferencia desde la cuenta de un familiar, los USDT no serán liberados y el dinero pasará a Retención Preventiva (24–72h) mientras verificamos con el titular de la cuenta que no exista reclamo bancario.
No. MANTEQUILLA TEAM NO realiza pagos a terceros. Solo enviamos Bolívares mediante Transferencia Bancaria a cuentas personales donde la Cédula de Identidad (V- o E-) y el Nombre pertenezcan exactamente al titular de la cuenta de Binance que abrió la orden. Si necesita pagarle a un tercero, reciba primero los Bolívares en su cuenta personal y luego transfiérale usted mismo.
Será reportado ante Binance sin excepciones. Es obligatorio que quien abra la orden tenga su número de cuenta bancaria (20 dígitos) y cédula debidamente configurados en los métodos de pago de su perfil de Binance. No aceptamos datos enviados únicamente por el chat.
MANTEQUILLA TEAM somos un grupo de comerciantes; por ello, cada comerciante miembro del equipo realiza el pago desde su propia cuenta bancaria personal (fondos 100% propios y seguros). Operamos única y exclusivamente con Transferencia Bancaria (NO aceptamos ni enviamos Pago Móvil).
Es una medida estándar respaldada por las políticas de Comerciantes Verificados de Binance P2P para prevenir estafas de triangulación y robo de cuentas. Toda la documentación se solicita y envía exclusivamente dentro del chat cifrado de Binance P2P para seguridad de ambas partes.